Информация о состоявшемся совместном годовом заседании


21 Февраль 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ

 о состоявшемся совместном годовом заседании учредителей, членов Попечительского совета и членов Правления  некоммерческого фонда поддержки воссоздания Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря «БЕЛАЯ ГОРА».

 

18 февраля 2016 года в помещении центрального офиса АО «Газпром газораспределение Пермь» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, офис 603, состоялось совместное годовое заседание учредителей, членов Попечительского совета и членов Правления некоммерческого фонда поддержки воссоздания Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря «БЕЛАЯ ГОРА».

На состоявшемся заседании присутствовали учредители, члены Попечительского совета и  члены  Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА.

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

 

Иеромонах отец Иосиф (Романов А.В.) – заведующий канцелярией Пермской епархии;

КОНЕВ Владимир Серафимович – начальник отдела религиозных отношений департамента  внутренней политики Администрации Пермского края;

ДРОБЫШЕВА-РАЗУМОВСКАЯ Людмила Ивановна – ректор Пермского государственного института культуры;

ЗАЯРНЫЙ Анатолий Васильевич – заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Газпром газораспределение Пермь»;

РОМАНОВ Сергей Иванович – глава администрации Ленинского района г. Перми;

ШИЛОВ Геннадий Михайлович – представитель генерального директора ООО «Сибур» в Пермском крае;

НОВИКОВ Николай Иванович - исполнительный директор фонда «БЕЛАЯ ГОРА»;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:       МАХОВИКОВ А.Ю. –  председатель Попечительского  совета фонда  «БЕЛАЯ ГОРА».                          

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: БЛАГОВ  Н.Е.      –         председатель Правления - президент фонда  «БЕЛАЯ ГОРА».

СЕКРЕТАРЬ:                НОВИКОВ Н.И.  -         исполнительный директор фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о работе фонда  «БЕЛАЯ ГОРА»  за  2015 год.

    Докладчик:      Благов Н.Е. – председатель Правления - президент фонда.

    Содокладчик:  Новиков Н.И. – исполнительный директор фонда.

2. Отчёт о выполнении  плана  мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов  Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря за  2015 год.

    Докладчик: Новиков Н.И. –   исполнительный  директор  фонда.

3. О плане мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря  на 2016 год.

    Докладчик: НовиковН.И. – исполнительный директор фонда.

4.  О внесении изменений в Устав фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

     Докладчик: Новиков Н.И. – исполнительный директор фонда.

5.  Утверждение финансового плана на 2016 год.

     Докладчик: Новиков Н.И. –   исполнительный  директор  фонда.

6.  Утверждение бухгалтерского баланса фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2015 год.

     Докладчик:   Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда.

7.  Об избрании  нового состава Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

     Докладчик:    Новиков Н.И. – исполнительный директор фонда.

8.  Об избрании  председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

     Докладчик:   Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда.

9.  Об избрании нового состава Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

     Докладчик:   Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда.

   10  Разное.

 

По первому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад Благова Н.Е. – председателя Правления – президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» и содоклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Отчёт о работе фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за  2015 год».

РЕШИЛИ: 

Доклад Благова Н.Е. – председателя Правления – президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» и

содоклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Отчёт о

работе фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2015 год  - УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии с п. 6.6.3. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По второму вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О выполнении плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря  за 2015 год».

РЕШИЛИ:

Доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

«О выполнении плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского

собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря

за 2015 год – УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии с п. 6.12.4. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По третьему вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад  Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О плане мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря на  2016 год».

 

В прениях выступил заместитель Председателя Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА» - СКРИВАНОВ Дмитрий Станиславович, доложив присутствующим о плане подготовке  к 100 – летию освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Он также предложил сложить с него в 2016 году полномочия руководителя Организационного комитета проекта «БЕЛАЯ ГОРА – 100 ЛЕТ» по этическим соображениям. Одновременно заявил, что он не устраняется от выделения денежных средств, в порядке благотворительности, на подготовку к юбилейным мероприятиям. Временным руководителем Организационного комитета  на 2016 год он предложил избрать   МАХОВИКОВА Анатолия Юрьевича – Руководителя администрации губернатора Пермского края, Председателя Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОЛРА».

 

РЕШИЛИ:

Доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

«О  плане мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора

и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря на

2016 год – УТВЕРДИТЬ.

Предложение Скриванова Д.С. о внесении изменений в руководстве Организационным комитетом проекта «БЕЛАЯ ГОРА – 100 – ЛЕТ» - УДОВЛЕТВОРИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии с п. 6.12.4. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По четвёртому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА»  заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О внесении изменений в Устав фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

РЕШИЛИ:

Вопрос о выводе из состава учредителей фонда «БЕЛАЯ ГОРА» следующих предприятий: ОАО «Ростелеком», ОАО «Сорбент», ОАО «Пермтрансжелезобетон» (ООО Корпорация «Бетокам»), как не оказывающих финансовой и иной поддержки фонду исключить из повестки дня заседания, в связи с его неподготовленностью.

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии с п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По пятому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА»  заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об утверждении финансового плана фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Представленный Новиковым Н.И. – исполнительным директором фонда «БЕЛАЯГОРА» финансовый план фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на 2016 год  УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

В соответствии  с  п. 6.12.5. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По шестому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об утверждении бухгалтерского баланса фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2015 год»

РЕШИЛИ:

Представленный на утверждение бухгалтерский баланс фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

за 2015 год УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

В соответствии  с  п. 6.12.5. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По седьмому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА»  «Об избрании нового состава Правления фонда «БЕЛЯ ГОРА».

 

РЕШИЛИ:

ИСКЛЮЧИТЬ из состава Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» - ХАРАСЬКИНА Олега Алексеевича. Руководителя аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю. Заведующего приёмной президента РФ В Пермском крае. Личная просьба.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

В соответствии  с  п. 6.6.6. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ИЗБРАТЬ в состав Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА»:

БЛАГОВА Николая Евгеньевича – Генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь». Согласие имеется;

ГАРСЛЯНА Армена Гайосовича – Председателя Совета директоров ОАО Метафракс. Согласие имеется;

ЗОЛОТАРЁВА Алексея Владимировича – Депутата Законодательного собрания Пермского края. Согласие имеется;

НАУМЕНКО Михаила Михайловича – Начальника отдела по связям с общественностью филиала «МРСК Урала» - «Пермэнерго». Согласие имеется;

ПАРЫГИНА Александра Сергеевича – Председателя Совета директоров ОАО «Пермглавснаб». Согласие имеется;

СОКОЛОВСКОГО Михаила Ивановича – Генерального конструктора – первый заместитель генерального директора ПАО ОАО НПО «Искра». Согласие имеется;

УТКИНА Юрия Аркадьевича – Заместителя председателя Пермской городской думы. Согласие имеется.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

В соответствии  с  п. 6.6.6. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По восьмому вопросу:

Присутствующие  на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об избрании председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

В качестве кандидата на должность председателя Правления–президента фонда «БЕЛАЯ

ГОРА» Новиковым Н.И. была предложена кандидатура БЛАГОВА Николая Евгеньевича – генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь».

РЕШИЛИ:

ПЕРЕИЗБРАТЬ - БЛАГОВА Николая Евгеньевича – генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь» на должность председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на новый пятилетний срок. Согласие имеется.

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии  с  п. 6.12.5. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По девятому вопросу:

Присутствующие на заседании учредители, члены Попечительского совета и члены Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об избрании нового состава Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

РЕШИЛИ:

ИСКЛЮЧИТЬ из состава Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА»:

ГАРСЛЯНА Армена Гайосовича – Председателя Совета директоров ОАО Метафракс, в связи с избранием его в состав Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА»;

ДМИТРИЕВА Владимира Павловича – Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт», в связи с окончанием срока полномочий;

ЗУЕВА Михаила Александровича – Директора  ООО  ПКФ «Мустанг», в связи с окончанием срока полномочий;

КОЗЛОВА Максима Викторовича – Директора по работе с ключевыми клиентами УК «Альфа-Капитал», в связи с окончанием срока полномочий;

ГОЛОСОВАЛИ - единогласно.

В соответствии  с  п. 6.6.2. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

ИЗБРАТЬ в состав Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА»:

БУЛАТЕЦКУЮ Алёну Юрьевну – Заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Согласие имеется;

ВАГИНА Игоря Сергеевича – Председателя избирательной комиссии Пермского края. Согласие имеется;

ГРИГОРЬЕВА Вячеслава Вениаминовича – Заместителя секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края. Согласие имеется;

Иеромонаха ДОРОФЕЯ (Гильмиярова Олега Рафилевича) – И.О. наместника Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Согласие имеется;

ДРОБЫШЕВУ-РАЗУМОВСКУЮ Людмилу Ивановну -  Ректора Пермского государственного института культуры. Согласие имеется;

ЗАЯРНОГО Анатолия Васильевича – Заместителя генерального директора по общим вопросам АО «Газпром газораспределения Пермь». Согласие имеется;

КОРЕНОВСКОГО Николая Владимировича – Собственника  ООО  «Уралспецмаш» Согласие имеется;

КУРАНОВА Григория Владимировича – Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва. Согласие имеется;

ЛЫСАНОВ Вадим Иванович – Главу Кунгурского муниципального района Пермского края. Согласие имеется;

МАХОВИКОВ Анатолий Юрьевич – Руководитель администрации губернатора Пермского края;

МАЧЕХИНА Владимира Александровича – Генерального директора ОАО «Трест № 14». Согласие имеется;

МОРОЗОВА Леонида Юрьевича – Заместителя Председателя Правительства– министра экономического развития Пермского края. Согласие имеется;

ОПАРИНА Михаила Алексеевича – Генерального директора ООО «Вертикаль». Согласие имеется;

ПОПОВА Олега Владимировича – Начальника главного Управления МЧС России по Пермскому краю. Согласие имеется;

ПОЛЕТАЕВА Вадима Викторовича – Директора Пермского филиала КБ «Роспромбанк». Согласие имеется;

РОМАНОВА Сергея Ивановича – Главу администрации Ленинского района  г. Перми. Согласие имеется;

САРКСЯНА Игоря Борисовича – Исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы», Председателя армянской культуры Пермского края. Согласие имеется;

САМОЙЛОВА Дмитрия Ивановича – Главу администрации города Перми. Согласие имеется;

СЕРГЕЕВА Валерия Георгиевича – Директора ФГПУ «ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь» (ГТРК «Пермь»). Согласие имеется;

СИМАКИНА Евгения Альбертовича – Руководителя Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Пермском крае. Согласие имеется;

СКРИВАНОВ Дмитрий Станиславович – Депутат Законодательного Собрания Пермского края;

ТЕРЕНТЬЕВА Виктора Алексеевича – Генерального директора Саморегулируемая организация (СРО) Некоммерческое партнёрство (НП) «Строители Урала». Согласие имеется;

ФРОЛОВА Алексея Владимировича – Благотворителя. Согласие имеется;

ХАРАСЬКИНА Олега Алексеевича – Руководителя аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю. Заведующего приёмной президента РФ в Пермском крае. Согласие имеется;

ШИЛОВА Геннадия Михайловича – Представителя генерального директора ООО «Сибур» в Пермском крае. Согласие имеется;

ЮДИНУ Любовь Николаевну – Управляющего Пермским филиалом АБ «РОССИЯ». Согласие имеется;

ЯШИНА Николая Арсеньевича – Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю. Согласие имеется.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

В соответствии  с  п. 6.6.2. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По десятому вопросу (разное):

НОВИКОВ Николай Иванович – исполнительный директор фонда «БЕЛАЯ ГОРА» предложил:

1.Обсудить  и одобрить с присутствующими на заседании учредителями, членами Попечительского совета и членами Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» текст ОЬРАЩЕНИЯ к гражданам Прикамья, руководителям предприятий, учреждений и организаций о необходимости оказания в 2016 году посильной финансовой помощи в деле восстановления Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского мужского монастыря.

2.Благотворительные взносы учредителями, членами Попечительского совета и Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА» целесообразно перечислять в первом полугодии 2016 года.

Терентьев Виктор Алексеевич и Яшин Николай Арсеньевич – члены Попечительского совета фонда обратили внимание руководства фонда на строгое соблюдение Устава фонда при исключении из учредителей, членов Попечительского совета и Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                                                 А.Ю. Маховиков

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                                           Н.Е. Благов

 

СЕКРЕТАРЬ                                                                          Н.И. Новиков