Состоялось годовое совместное заседание Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА».


18 Март 2018 г.

2 марта 2018 года в помещении центрального офиса АО «Газпром газораспределение Пермь» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 43, офис 603 состоялось годовое совместное заседание учредителей, членов Попечительского совета и Правления фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

Присутствовали на заседании: 6 из 10  учредителей Фонда; 6 из 7   членов Правления фонда; 17 из 32 членов Попечительского совета фонда;

ПРИГЛАШЁННЫЕ: НОВИКОВ Николай Иванович - исполнительный директор фонда «БЕЛАЯ ГОРА»;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: МАХОВИКОВ А.Ю. – председатель Попечительского  совета  Фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: БЛАГОВ  Н.Е – председатель Правления - президент фонда  «БЕЛАЯ ГОРА».

СЕКРЕТАРЬ:НОВИКОВ Н.И. – исполнительный  директор фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.Отчёт о работе фонда «БЕЛАЯ ГОРА»  за  2017 год.

Докладчик: Благов Н.Е. – председатель Правления - президент фонда.

Содокладчик:  Новиков Н.И. – исполнительный директор фонда.

2.Отчёт о выполнении  плана  мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского

собора и других объектов  Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря

за  2017 год.

Докладчик: Новиков Н.И. – исполнительный  директор фонда.

3.О проекте плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других

объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря  на 2018 год.

Докладчик: НовиковН.И. – исполнительный директор фонда.

4.О внесении изменений в Устав фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

Информация: Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда.

5.Об избрании нового состава Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

Информация: Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда.

6.Об избрании председателя Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

Информация: Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда. 

7.Об утверждении финансового плана на 2018 год.

Докладчик: Новиков Н.И. – исполнительный  директор  фонда.

8.Об утверждении бухгалтерского баланса фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2017 год.

Докладчик: Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда.

9. О досрочном расторжении трудового договора от 27 февраля 2015 года с НОВИКОВЫМ Николаем Ивановичем – исполнительным  директором  фонда   «БЕЛАЯ ГОРА»   на основании пункта 3, части 1, статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации – (собственное желание работника).

Информация: Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда.

10. О назначении исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

Информация:   Благова Н.Е. -  председателя Правления-президента фонда.

11. Разное.

По первому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад Благова Н.Е. – председателя Правления - президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» и содоклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Отчёт о работе фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за  2017 год».

РЕШИЛИ: 

Доклад  Благова Н.Е. – председателя Правления – президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» и содоклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Отчёт о  работе фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2017 год  - УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ

За 29 голосов; ПРОТИВ 0  голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.3. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По второму вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О выполнении плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря за 2017 год».

РЕШИЛИ:

Доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О выполнении плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря за 2017 год  – УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.12.4. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По третьему вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали и обсудили доклад  Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О проекте плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря  на  2018 год».

РЕШИЛИ:

Доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О проекте плана мероприятий по восстановлению Крестовоздвиженского собора и других объектов Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря на 2018 год – УТВЕРДИТЬ

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.12.4. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По четвёртому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали информацию Благова Н.Е. -  председателя Правления - президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О внесении изменений в Устав фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

РЕШИЛИ:

ИСКЛЮЧИТЬ из состава учредителей и участников фонда «БЕЛАЯ ГОРА»:

ОАО «Завод ЖБК», как не оказывающее финансовой и иной поддержки фонду.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ОАО «Ростелеком», как не оказывающее финансовой и иной поддержки фонду.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ОАО «Пермтрансжелезобетон», как не оказывающее финансовой и иной поддержки фонду.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ОАО «Сорбент», как не оказывающее финансовой и иной поддержки фонду.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ОАО «Александровский машиностроительный завод», как не оказывающее финансовой и иной поддержки фонду.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.1. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По пятому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали информацию Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об избрании нового состава Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

РЕШИЛИ:

ИСКЛЮЧИТЬ из состава Попечительского совета фонда:

СКРИВАНОВА Дмитрия Станиславовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Истечение срока полномочий;

ГРИГОРЬЕВА Вячеслава Вениаминовича – депутата Пермской городской Думы. Истечение срока полномочий;

ЗАЯРНОГО Анатолия Васильевича – заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь». Личная просьба;

МОРОЗОВА Леонида Юрьевича – первого заместителя генерального директора ЗАО ИК «Финансовый Дом». Истечение срока полномочий;

ФРОЛОВА Алексея Владимировича – ВРИО главы ФА «Россотрудничество». Истечение срока полномочий;

ХАРАСЬКИНА Олега Алексеевича – руководителя ООО «Институт Развития Инициатив». Истечение срока полномочий.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.2. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

ИЗБРАТЬ в состав Попечительского совета фонда:

МАХОВИКОВА Анатолия Юрьевича – советника губернатора Пермского края. Согласие имеется;

БУЛАТЕЦКУЮ Алёну Юрьевну – заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Согласие имеется;

ВАГИНА Игоря Сергеевича – председателя избирательной комиссии Пермского края. Согласие имеется;

ВЫСОЦКУЮ Татьяну Михайловну – коммерческого директора ООО «Металлист». Согласие имеется;

Иеромонаха Дорофея (ГИЛЬМИЯРОВА Олега Рафилевича) – и.о. наместника Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. Согласие имеется;

ДРОБЫШЕВУ-РАЗУМОВСКУЮ Людмилу Ивановну – ректора Пермского государственного института культуры. Согласие имеется;

КОРЕНОВСКОГО Николая Владимировича – собственника ООО «Уралспецмаш», Согласие имеется;

ЛЫСАНОВА Вадима Ивановича – главу Кунгурского муниципального района Пермского края. Согласие имеется;

МАЧЕХИНА Владимира Александровича – генерального директора ОАО «Трест № 14». Согласие имеется;

МУРАНОВА Алексея Николаевича – заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь». Согласие имеется;

ОПАРИНА Михаил Алексеевича – генерального директора ООО «Вертикаль». Согласие имеется;

ПОПОВА Олега Владимировича – начальника главного Управления МЧС России по Пермскому краю. Согласие имеется;

ПОЛЕТАЕВА Вадима Викторовича – советника генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь». Согласие имеется;

РОМАНОВА Сергея Ивановича – заместителя главы города Перми. Согласие имеется;

РЫБАКИН Владимир Ильич – пенсионера. Согласие имеется;

САРКСЯНА Игоря Борисовича – депутата Законодательного Собрания Пермского края. Согласие имеется;

САМОЙЛОВА Дмитрия Ивановича – главу города Перми. Согласие имеется;

СЕРГЕЕВА Валерия Георгиевича –директора ФГПУ «ВГТРК» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь» (ГТРК «Пермь»). Согласие имеется;

ТЕРЕНТЬЕВА Виктора Алексеевича – генерального директора Саморегулируемой организации Союз СТРОИТЕЛИ УРАЛА. Согласие имеется;

ЩИЛОВА Геннадия Михайловича – депутата Законодательного Собрания Пермского края. Согласие имеется;

ЮДИНУ Любовь Николаевну – управляющую Пермским филиалом АБ «РОССИЯ», Согласие имеется;

ЯШИНА Николая Арсеньевича – пенсионера. Согласие имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.2. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По шестому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали информацию Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об избрании председателя Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА».

РЕШИЛИ:

ИЗБРАТЬ председателем Попечительского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА» МАХОВИКОВА Анатолия Юрьевича – советника губернатора Пермского края.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.2. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об утверждении финансового плана фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Представленный Новиковым Н.И. – исполнительным директором фонда «БЕЛАЯ ГОРА» финансовый план фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на 2018 год  УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.12.5. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

 

По восьмому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали доклад Новикова Н.И. – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «Об утверждении бухгалтерского баланса фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2017 год».

РЕШИЛИ:

Представленный на утверждение бухгалтерский баланс фонда «БЕЛАЯ ГОРА» за 2017 год УТВЕРДИТЬ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.12.5. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По девятому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали информацию Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О досрочном расторжении трудового договора от 27 февраля 2015 года с НОВИКОВЫМ Николаем Ивановичем – исполнительным директором фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на основании пункта 3, части 1, статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации – (собственное желание работника).

РЕШИЛИ:

ДОСРОЧНО РАСТОРГНУТЬ 31 марта 2018 года трудовой договор от 27 февраля 2015 года с НОВИКОВЫМ Николаем Ивановичем – исполнительным директором фонда «БЕЛАЯ ГОРА» на основании пункта 3, части 1, статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (собственное желание работника).

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.7. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По десятому вопросу:

Присутствующие на совместном заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» заслушали информацию Благова Н.Е. – председателя Правления-президента фонда «БЕЛАЯ ГОРА» «О назначении исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА»

РЕШИЛИ:

НАЗНАЧИТЬ с 01 апреля 2018 года исполнительным директором фонда «БЕЛАЯ ГОРА» МИХАЛЬЧИК Алексея Владимировича сроком на 5 (пять) лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

За 29 голосов; ПРОТИВ 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов.

В соответствии  с п. п. 6.6.7. Устава фонда, решение ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу (Разное):

Присутствующие на заседании фонда «БЕЛАЯ ГОРА» приняли решение:

1.установить именные кирпичики в Крестовоздвиженском соборе Белогорского мужского монастыря на: Сарксяна Игоря Борисовича – депутата Законодательного Собрания Пермского края, Итунина Александра Николаевича – собственника АО «Дюрэй», Новикова Николая Ивановича – исполнительного директора фонда «БЕЛАЯ ГОРА»;

2.утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о именных кирпичиках, устанавливаемых в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря;

3.утвердить текст ОБРАЩЕНИЯ к гражданам Пермского края об оказании финансовой поддержке фонду «БЕЛАЯ ГОРА» в 2018 году;   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                                               А.Ю. Маховиков

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                                                          Н.Е.  Благов

СЕКРЕТАРЬ                                                                         Н.И.  Новиков